Atualização dos limites de transação em caixas eletrônicos na Romênia a partir de 1º de março de 2026.

A partir de 1 de março de 2026, serão atualizados os limites a partir dos quais é necessária a verificação da identidade ao utilizar caixas eletrônicos na Romênia.

O que está mudando

De acordo com as informações do operador (Smart Cash), a partir de 1 de março de 2026:

• A verificação do documento de identidade será necessária para transações superiores a 10.000 RON (cerca de 2.000 EUR).
• O limite para transações em dinheiro também é de 10.000 RON (cerca de 2.000 euros).

Isso significa que todas as transações acima de 10.000 RON (cerca de 2.000 euros) exigirão um processo de verificação de identidade.

Os valores em euros são indicativos e dependem da taxa de câmbio atual.

Por que esses limites são introduzidos?

Os operadores de caixas eletrônicos de bitcoins que operam na União Europeia estão sujeitos às regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT). Em determinadas situações, as regulamentações exigem:

• identificação do cliente ao ultrapassar determinados limites de transação,
• aplicação de medidas de devida diligência (KYC),
• monitoramento de transações em termos de risco.

O objetivo dessas regulamentações é:

• aumento da segurança dos usuários,
• redução do risco de abusos e fraudes,
• garantir a conformidade com as leis aplicáveis.

A introdução de limites de identificação é uma prática padrão de mercado no setor de serviços de criptomoedas.

Como funciona o processo de verificação?

Em caso de ultrapassagem do limite indicado:

1. O sistema do dispositivo solicitará que você digitalize seu documento de identidade.
2. Os dados serão verificados de acordo com os procedimentos do operador.
3. Após a verificação positiva, será possível concluir a transação.

Em casos específicos, decorrentes de regulamentos ou procedimentos internos em conformidade com a AML, podem ser aplicadas medidas de verificação adicionais.

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Responsabilidade e escopo das informações

• Bitomat.com como um agregador, apresentando localizações e informações básicas sobre os dispositivos.
• A Smart Cash, como operadora local, é responsável pelas regras operacionais dos caixas eletrônicos na Romênia.
• Os termos e condições detalhados da transação, promoções e procedimentos de verificação são determinados pelo operador.

Proteção de dados

Os dados processados no âmbito dos procedimentos de identificação estão protegidos de acordo com as disposições aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais (incluindo o RGPD). O processamento é realizado exclusivamente na medida exigida pela lei.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento dos caixas eletrônicos de Bitcoin na Romênia, limites ou processo de verificação, recomenda-se entrar em contato diretamente com o operador através Caixa Bitcoin.com/contact.

Agradecemos por utilizar as informações disponíveis no Bitomat.com.